Bitzlato

L'année 2022 a été une année terrible pour les cryptomonnaies. Entre scams, ransomwares et faillites d'exchanges, les pertes ont été colossales.

Si vous comprenez l’anglais, écoutez la [déclaration de guerre aux crypto scammers](https://www.justice.gov/live) (et les autres acteurs qui facilitent les délits) du Ministère de la Justice américaine. [archives du web](https://web.archive.org/web/20230106055055/https://bitzlato.com/), Bitzlato était actif dans 69 pays. Le bitcoin a été conçu pour plus de transparence et peut-être enfin changer la donne. Il est intéressant de retenir le nom de cette marketplace de style SilkRoad, car la blockchain démontre des liens avec des exchanges « officiels » comme [Binance](https://www.reuters.com/investigates/special-report/fintech-crypto-binance-dirtymoney/) ou même Huobi. J'essaie de comprendre ce nouvel environnement et tente de l'expliquer à mon tour. [4,58 milliards de dollars](https://www.justice.gov/usao-edny/pr/founder-and-majority-owner-bitzlato-cryptocurrency-exchange-charged-unlicensed-money). [Aurélien Michel](https://www.cointribune.com/aurelien-michel-arrete-a-ny-il-encaissait-sa-fraude-sur-un-compte-kyc/) à New-York. La découverte des incroyables magouilles financières de [SBF](https://www.cointribune.com/affaire-ftx-sbf-toujours-dans-le-deni/), qui réservent certainement encore des surprises, a passablement énervé les autorités. C’est donc dans l’anonymat le plus complet que les utilisateurs pouvaient effectuer leurs transactions illicites, notamment sur la Depuis mai 2018, Bitzlato aurait vu transiter pas moins de Entre scams, ransomwares et faillites d’exchanges, les pertes ont été colossales. L’année 2022 a été une année terrible pour les cryptomonnaies.

Bitzlato accusée de blanchiment d’argent : regardez mieux, le problème est. Nouveau scandale dans la crypto : le PDG de la plateforme Bitzlato est ...

La fin de ces dernières ralentit les [hacks](https://fr.beincrypto.com/?s=hack) et autres vols d’argent provenant du pays des Tsars. Toutes les informations présentes sur notre site web sont publiées de bonne foi et à des fins d'information générale uniquement. [cherche à endiguer](https://fr.beincrypto.com/marches/72880/regulateurs-internationaux-transactions-crypto-russie/) toute rentrée d’argent à destination de la Russie. [ordonnance](https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/Order_Bitzlato_FINAL%20508.pdf) récente vient d’inciter Binance à venir s’exprimer concernant ses liens avec l’accusée. Loin d’interdire de telles exactions, celui-ci aurait favorisé les transactions de drogue et de jeux d’argent illégaux. Voilà encore une affaire qui ne va pas faire plaisir à la crypto sphère.

Accusée de blanchiment d'argent depuis 2018, la plateforme Bitzlato met Binance dans l'embarras. Découvrez pourquoi !

La FinCEN considère qu’il s’agit de la seule manière de répondre efficacement à la menace que fait peser Bitzlato. Au sein de son rapport, la FinCEN qualifie Bitzlato de “préoccupation majeure en matière de blanchiment d’argent”. Environ deux tiers des principales contreparties de réception et d’envoi de Bitzlato sont associées à des marchés ou des escroqueries du darknet.

Six personnes ont été interpellées et près de seize millions d'euros de cryptoactifs saisis, mercredi, dans le cadre d'une enquête ouverte depuis le mois de ...

Elle a permis, outre la saisie d’actifs et l’interpellation de six responsables de Bitzlato, « des individus essentiellement originaires de Russie et d’Ukraine », assure le parquet de Paris, de mettre en lumière plus de 5 000 « hits », c’est-à-dire des liens directs avec des centaines de procédures judiciaires en cours ouvertes au plan européen. « Cette opération est une première en Europe, se félicite le général Marc Boget, patron des cybergendarmes, avec une plate-forme où transitaient des fonds provenant de rançongiciels, du trafic de stupéfiants ou d’activités de pédocriminalité mise totalement hors de service. En constatant des intrusions inhabituelles sur leur plate-forme, les responsables du site Bitzlato se sont inquiétés : « On est en train de se faire pirater, ils nous prennent de l’argent.

2022 aura été une année compliquée pour les crypto-monnaies. Entre les escroqueries, les rançon-logiciels (ransomware) et la faillite de certaines.

Selon le ministère de la Justice, Bitzlato est ainsi devenu un “refuge sûr pour les fonds criminels”. Les services fournis par la société Bitzlato ont été stoppés le 18 janvier 2023. Opérant en langue russe depuis 2015, Hydra Market vendait de la drogue et de faux documents sur le darknet. Le chiffre d’affaires pour la seule année 2020 est estimé à 1,23 milliard d’euros, avec 543 bitcoins également saisis. Le même jour, il a été mis en examen devant un juge fédéral pour “activités de transfert d’argent non autorisées”. L’année 2023 s’annonce difficile pour les crypto-escrocs, d’ailleurs elle a commencé avec l’arrestation du Français Aurélien Michel à New York.

Die US-Justiz zerschlägt eine russische Exchange, die niemand kennt: Bitzlato. Krypto-Twitter spottet. Doch die Aktion könnte erst der Anfang sein.

Ryan Selkis, der Gründer von Messari, einer der größten Krypto-Datenplattformen, [legt nach](https://twitter.com/twobitidiot/status/1615765033111126016?s=20&t=NV2QxTy90p7VJ_Si0YT8Yw): “Bitzlato lol. Der Bitcoin-Preis fällt nach der Ankündigung erstmals wieder, [nach der ersten positiven Wochen-Rallye seit Monaten](https://www.btc-echo.de/news/bitcoin-die-bullen-sind-zurueck-157746/). [Hailey Lennon twittert](https://twitter.com/HaileyLennonBTC/status/1615757743905701896): “Ich arbeite seit 2013 in dieser Branche und habe nie davon gehört.” Auch die bekannte Web3-Skeptikerin Molly White äußert sich, [postet unter anderem ein Meme](https://twitter.com/molly0xFFF/status/1615761774334169089?s=20&t=smKFXJyxtxiPccvcaP_Uzw), um ihre Schadenfreude kundzutun. “Ungefähr zwei Drittel der wichtigsten empfangenden und sendenden Gegenparteien von Bitzlato sind mit Darknet-Märkten oder Betrügereien verbunden”, heißt es. [Binance](https://www.btc-echo.de/reviews/erfahrungen/binance/) an den Kragen, der größten Kryptobörse der Welt? [Laut Reuters ermittelt die SEC seit Monaten wegen Geldwäsche](https://www.btc-echo.de/news/binance-im-kreuzfeuer-zeit-seine-bitcoin-btc-zu-retten-156450/).

Die Nutzer protestieren gegen die Schließung. promo. Krypto-Plattform Bitzlato angeklagt: Geldwäsche in Höhe von 700 Millionen US-Dollar steht.

Beschlagnahmen die USA auch einfach deren Geld oder was?” Was haben die gewöhnlichen Nutzer damit zu tun, dass der Besitzer dort Geldwäsche betreibt? [das Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums weitere Maßnahmen](https://de.beincrypto.com/fincen-belegt-bitcoin-mixing-service-mit-einer-geldstrafe-von-60-millionen-usd/). Auch die niederländischen und belgischen Behörden waren beteiligt. Bei einer Verurteilung droht ihm nach Angaben des Justizministeriums eine Höchststrafe von fünf Jahren Haft. US-Staatsanwälte werfen Bitzlato vor, keine ordnungsgemäße KYC-Verfahren genutzt zu haben, um die Identität der Benutzer gesetzeskonform zu überprüfen.

Das US-Justizministerium hat eine "große internationale Strafverfolgungsmaßnahme im Zusammenhang mit Kryptowährungen" gegen die Krypto-Firma Bitzlato und die ...

Monaco zufolge hat das Justizministerium mit dem Finanzministerium und französischen Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet, um gegen Bitzlato wegen "der Tätigung von Geldtransaktionsgeschäften, bei denen illegale Gelder transportiert und übermittelt wurden und die US-Regulierungssicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten wurden", vorzugehen. Januar hat die US-Staatsanwältin Lisa Monaco erklärt, die Behörden hätten Maßnahmen gegen Bitzlato in Zusammenarbeit mit Frankreich ergriffen und dabei die Webseite von Bitzlato beschlagnahmt und das Unternehmen als "primäre Geldwäschegefahr" eingestuft, das mit einer illegalen russischen Finanzierung in Zusammenhang stehen soll. Er soll vor einem Gericht in Florida erscheinen.

Dort wurden Trades in Höhe von 100.000 US-Dollar oder mehr akzeptiert. Legkodimow und sein Hauptpartner bei Bitzlato sollen auch etwas mit der russischen Krypto ...

Chainalysis [erklärte](https://blog.chainalysis.com/reports/2022-crypto-crime-report-preview-russia-ransomware-money-laundering/) in einem Bericht vom letzten Februar, dass die Börse "206 Millionen US-Dollar von Darknet-Märkten, 224,5 Millionen US-Dollar durch Betrügereien und 9 Million US-Dollar von Ransomware-Angreifern erhalten" habe. Bitzlato hat offenbar nicht mit dieser Maßnahme gerechnet. [Maßnahme](https://de.cointelegraph.com/news/us-authorities-seize-crypto-website-bizlato-as-part-of-international-enforcement-action?_ga=2.132226254.1393884359.1674125410-1022013420.1674125410) des US-Justizministeriums am 18. Als dann mehr Details bekannt wurden, reagierten die Nutzer mit Ironie und kommentierten etwa, dass der Diebstahl von siebenstelligen Summen im Krypto-Bereich "üblich" seien. "Mein Team und ich haben mehrere Misserfolgsszenarien analysiert, darunter auch eine Simulation eines Hackerangriffs durch die Börsenbesitzer und -betreiber. Legkodimow hat bereits eine lange und gemischte Vorgeschichte mit der Krypto-Branche, die über zehn Jahre zurückgeht.